“合成氢动力水”网络传销案 涉及全国28个省市发展会员15万余人

2019-04-28 IT新闻网 网络整理
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合成氢动力水,一种被称为可以替代汽油的新能源绿色产品,被深圳市惠德实业发展有限公司作为用来传销的诱饵,在全国28个省市发展会员15万余人,涉案资金高达4亿余元。3月19日,保康县检察院提起公诉的刘某等7人组织、领导传销活动案在县法院公开开庭审理。 

“合成氢动力水”网络传销案 涉及全国28个省市发展会员15万余人

起诉书指控:2017年7月以来,深圳市惠德实业发展有限公司以“中华车友联合总会”的名义宣传“合成氢动力水”项目,通过“鑫车骉配”车友管理平台吸纳会员,每名会员交纳门槛费2980元,采取静态回本、市场分红、业绩工资等奖金制度,激励会员不断发展下线,会员等级为13级(普通车友、职员、班长、组长、主管、主任、经理、总监、总经理、股东、董事、钻石董事、金钻董事),通过这种传销模式,该公司在全国设立分公司70多家,报单中心500多家,发展会员达15万余人。

截止2018年5月,收取门槛费共计4亿余元。 

公司股东、董事长助理刘某负责推广讲解会员制营销模式,发展下线会员5万余人,非法获利30万余元。 

招商部总监、经理级别会员曾某,负责对外招商成立分公司,收取分公司加盟费,发展渠道商,发展下线会员3万余人,非法获利20万余元。 

公司股东、副总经理、组长级别会员黄某,负责市场部及物流部运营,接收市场信息反馈,会员礼包产品发放与订购,发展下线会员1900余人,非法获利3万余元。 

财务总监张某,负责公司财务支出,为达到一定级别的会员发放佣金、工资及公司下设报单中心的服务费。 

核心技术人员张某某,负责“鑫车骉配”平台的日常维护,为入会人员注册激活会员账户、计算会员个人所得佣金等,同时利用自己女儿身份注册为主管级别会员,发展下线会员500余人,非法获利8万余元。 

东莞报单中心负责人、总经理级别会员黄某某,发展下线会员3万余人,非法获利36万余元。 

周口地区分公司负责人、总监级别会员王某某发展下线会员4万余人,非法获利30万余元。 

“合成氢动力水”网络传销案 涉及全国28个省市发展会员15万余人

破案经过:2018年4月,保康县公安局接到被害人报警,着手开展调查,经查该案涉及襄阳、枣阳、河南、深圳等多地众多会员,具备入门费、发展下线、层层返利特征,属于传销案件。经公安部经侦局研判,列为“集群战役”案件,指定保康县公安局管辖,要求涉案的各地公安机关按照湖北需求收集情况,协助开展调查。 

“合成氢动力水”网络传销案 涉及全国28个省市发展会员15万余人

批捕、审查起诉过程:在审查逮捕、审查起诉过程中,承办检察官认真审查案情、核实证据,因该案涉及范围广,为满足其他涉案省、市开展调查、取证的需求,引导侦查机关补充完善证据。同时,就案件疑难问题与公安、法院多次会商研究,并派员前往外地学习此类案件办理经验,为案件的顺利起诉打下坚实的基础。

“合成氢动力水”网络传销案 涉及全国28个省市发展会员15万余人

庭审情况:在庭前会议中,控辩双方针对该案中非法证据排除、有无新的证据等问题交换了意见,公诉人对如何认定涉案金额发表了意见。庭审中,公诉人依法对7名被告人进行了讯问,围绕争议焦点与被告人及辩护人进行了法庭辩论。 

庭审中,被告人均表示对起诉书指控的犯罪事实无意见,并在最后陈述环节当庭表示认罪、悔罪。法院将择期宣判。